Контроль за денежными операциями расширят


юристы в Оренбурге

Юристы в Оренбурге расскажут в данной статье про расширение контроля за денежными операциями в 2021 году.


В начале 2021 года в России будет расширен перечень денежных операций, которые попадут под контроль финансовой разведки. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.


Так, 10 января 2021 года в силу вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Таким образом планируется снизить долю теневой экономики, а также повысить собираемость налогов. Эксперт объяснил, что действие закона на себе почувствуют только организации, которые ведут двойную бухгалтерию.


Денежные операции, которые попадут под контроль:


  • почтовый перевод денег на сумму от 100 тыс. рублей;

  • возврат неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. рублей;

  • ставки в азартных играх на сумму в 600 тыс. рублей;

  • операции по договорам лизинга;

  • операции с наличностью более 600 тыс. рублей;

  • сделки с недвижимостью более 3 млн рублей.


Эксперт пояснил, что надзорные органы не будут проверять каждую операцию, но выборочная проверка всегда будет иметь место.


Юристы и адвокаты нашей компании оказывают юридические услуги в Оренбурге в следующем виде:

- Юридическая консультация;

- Подготовка и составление документов (исковое заявление, возражения на иск, жалоба на решение суда, апелляционная жалоба и т.д.);

- Защита (представительство) интересов в суде.

- Обжалование решения суда.

Адрес: г. Оренбург, ул. Б. Хмельницкого, д. 3, оф. 3.

Телефоны: +7 (3532) 61-91-81; 89226234690.

Свежие новости